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中国铝罐(06898)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-03-21 16:37:00

兹宣告中国铝罐用桩区分装修货物有限公司(「本公司」)将於二零一八年四月二十六日午后三时正由上位借香港干诺道中41号盈置大厦22楼使备有房间-Gold进行成为搭档年年的大会,处置崇拜者成绩:

作为一点钟协同的成绩

1. 省览及思索本公司及其附设公司表示方法二零一七年12月三十一日止政府财政年度的经复核并联决算表及董事会使知晓此外孤独审计员使知晓。

2. 宣派表示方法二零一七年12月三十一日止政府财政年度的终期股息每存货的公司权益股港仙。

3. (一) (i) 健雄的董神学家复职为本公司处决董事;

(II) 重选为公司的处决董事;及

(III) 郭德红神学家复职公司非处决董事;

(B) 对董事会使能够决定热木。

4. 公司的审计员的设立,并使能够董事会决定审计作为正式工作人员的的薪酬。。

作为一件特殊的事实

5. 沉着并经过崇拜者靠判定击败(不管无论修正)为通用电气:

「情节

(一) 在继续(c)项的限度局限下面的,普通及无保留的核准董事基本原则联交所提供纸张上市合格的(「上市合格的」)於参与持续的时间(解释见本靠判定击败案继续)内行使本公司非常冠军,经过散布、发行和公用事业处置未发行装修货物,并提议售装修货物,可能性需求钢铁工业成、协定和选项(包罗但无限的于可换股装修货物)、债券股和债券股);

(b) (一)段所述的核准将使能够本公司董事於参与持续的时间(解释见继续)内作出或授出可能性须於参与持续的时间(解释见继续)内或参与持续的时间完毕後发行本公司存货的中装修货物的售股提议、协定和装修货物收买(包罗可替换为装修货物的认股权证)、债券股和债券股);

(c) 本公司董事将按照上文(一)段的核准而期或有条件或无保留的称赞期或发行(不管无论按照购股权或倚靠方法)的存货的面值租费,独一无二的当一家日本公司保留国际航天站时才经过这项靠判定击败。,独一无二的在(i)股的依据(如次解释);或(II)行使基本原则事先采用以向本公司及╱或其无论哪些附设公司董事、特等公职人员及╱或支持或无论哪些倚靠人士赋予或发行装修货物或签字本公司装修货物冠军的购股权情节或无论哪些选项情节或近亲关系打算下赋予的购股权而作出的装修货物发行;或(III)无论哪些针对基本原则本公司细则而期及发行装修货物以替代整个或有些股息的以股代息情节或近亲关系打算;或(四)成为搭档的特殊使能够除外,前述的核准麝香受此限度局限。;及

(d) 就本靠判定击败关于,

所涉持续的时间指的是从ADO之日起的较早时间。:

(i) 公司来年成为搭档年年的大会的完毕;

(II) 本公司细则或开曼列岛无论哪些致力于法规规则本公司须进行来年成为搭档年年的大会的通过设定一时间期限来统治截止时;及

(III) 本靠判定击败案赋予本公司董事的冠军路经本公司成为搭档在成为搭档大会经过普通靠判定击败案取消、修正或校正。

自有资本指公司董事详述的通过设定一时间期限来统治。,向於详述记载日期名列本公司成为搭档卷页的装修货物懂得人(及(如致力于)有权接待此表示愿意的本公司倚靠提供纸张懂得人),事先持一些装修货物攀登(或倚靠提供纸张(比如),该公司的装修货物可以为售SH装修。、认股权证或倚靠提供纸张(惟本公司董事可就细碎定量或照顾致力于於本公司的无论哪些地面法规的无论哪些限度局限或归咎于或慢车无论哪些认可接管机构或无论哪些提供纸张作物物交换的规则,作出其以为必然的或必然的的免去或倚靠打算。」

6. 沉着并经过崇拜者靠判定击败(不管无论修正)为通用电气:

「情节

(一) 在继续(b)项的限度局限下面的,普通及无保留的核准本公司董事於参与持续的时间(解释见继续)内行使本公司非常冠军,在香港合并作物物交换装修货物有限公司(「联交所」)或本公司装修货物可能性上市且获香港提供纸张及将来的事务监察委员会状与联交所这样认可的无论哪些倚靠提供纸张作物物交换,购回公司装修货物,惟须有限制的於及契合拿致力于法规及╱或上市合格的或无论哪些倚靠提供纸张作物物交换的规则(经往往修正);

(b) 本公司於参与持续的时间(解释见继续)基本原则上文(一)段的核准获使能够购回公司装修货物的面值租费,独一无二的当一家日本公司保留国际航天站时才经过这项靠判定击败。,而基本原则上文(一)段授出的使能够须以此为限;

(c) 待本靠判定击败案(一)段及(b)段获经过後,撤回无论哪些本靠判定击败案(一)段及(b)段所述类别已赋予本公司董事且依然失效的在前核准;及

(d) 就本靠判定击败关于,所涉持续的时间指的是从ADO之日起的较早时间。:

(i) 公司来年成为搭档年年的大会的完毕;

(II) 本公司细则或开曼列岛无论哪些致力于法规规则本公司须进行来年成为搭档年年的大会的通过设定一时间期限来统治截止时;及

(III) 本靠判定击败案赋予本公司董事的冠军路经本公司成为搭档在成为搭档大会经过普通靠判定击败案取消、修正或校正。」

7. 沉着并经过崇拜者靠判定击败(不管无论修正)为通用电气:

在第第五段和第6段所载的普通性靠判定击败接近末期的,延年益寿第五段所载的普通性靠判定击败、发行及处置无论哪些未发行装修货物的普通使能够,在本公司董事按照此项普通使能够可能性期或称赞有条件或无保留的期的本公司存货的面值租费中,加宽本公司按照传唤本大会的宣告第6段所载普通靠判定击败案授出的冠军所购回本公司存货的面值租费的数额,惟加宽的数额独一无二的当一家日本公司保留国际航天站时才经过这项靠判定击败。。」

脚注:

1. 无论哪些有权列席相遇并在M开票的成为搭档,可指明一名或多名代表列席相遇。,投赞成。代表不用是成为搭档。。

2. 详述方式的代表委员会表格连同使能够签字该表格的使能够书或倚靠使能够提供纸张(如有),不晚于大会设立前48小时或,公司的香港装修货物记录簿,卓嘉提供纸张装修货物装修货物有限公司。,地址是香港皇后小道东183号和22楼。,方为无效。

3. 一点钟代表的提供纸张麝香由人详述或使能够签字,被设立为公司的人。,公司、行政作为正式工作人员的的在纸上印该当加强。、使能够或倚靠正式使能够人士签字。

4. 在代表表使恢复原状后,成为搭档们依然可以列席相遇并开票给我。,在此限制下,代表表格将被留意撤回。。

5. 无论哪些装修货物的联合地完全符合簿懂得人,无论哪些人可以就参与装修货物或D向大会开票。,就仿佛彼得是脚底右手的选民。,倘若有姓一点钟具参与联合地称的人列席或授权给给,则仅次序最先的前述的人士或次序较先者(视限制而定)方有权就参与联合地懂得装修货物开票。这样关于,该次序是基本原则该股的次序决定的。。

6. 代表表格麝香由详述作为正式工作人员的或由有人签字。;被设立为公司的人。,公司、行政作为正式工作人员的的在纸上印该当加强。、使能够或倚靠正式使能够人士签字。

7. 为厘定本公司成为搭档列席前述的大会并於会上投票及获派表示方法二零一七年12月三十一日止年度的提议终期股息(「终期股息」)的资历,我公司将延长号成为搭档完全符合。,详细情况如次:

(i) 就会讲和相遇投票的资历关于:

参考报账提供纸张的极限的通过设定一时间期限来统治 2018年4月19日(周四)

午后430点。

成为搭档完全符合延长号 2018年4月20日(星期五)至

2018年4月26日(周四)

(包罗前包括第一天和最后一天)

记载日期 2018年4月26日(周四)

(II) 就决定极限的股息的资历关于:

参考报账提供纸张的极限的通过设定一时间期限来统治 2018年5月3日(周四)

午后430点。

成为搭档完全符合延长号 2018年5月4日(星期五)至

2018年5月8日(星期二)

(包罗前包括第一天和最后一天)

记载日期 2018年5月8日(星期二)

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